İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener de aynı kapsamda gözaltına alındı. Dosyada gözaltına alınanların sayısı böylece bir kez daha yükseldi. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu süreci yürütüyor.
Dosyanın merkezinde MASAK’a gönderilen bir müzekkere var. Başsavcılık, 17 Eylül’de kuruma başvurarak dört şirket ve bunların alt şirketlerindeki yöneticilere ait mali verileri talep etti. Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirketleri bu kapsamda inceleniyor. Yöneticilerin kimlik bilgilerinin tek tek tespit edilmesi istendi. Ayrıca 2024’ten bu yana yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri mercek altına alındı. Tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa ulaştırılması talep edildi.
Soruşturma kapsamında şimdiye kadar çok sayıda isim adliyeye sevk edildi. Aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan bulunuyor. Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklananlar arasında yer aldı. Gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül ve Selçuk Kahya hakkında tutuklama kararı verildi. Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ile Mehmet Erbey de aynı şekilde cezaevine gönderildi. Üç şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulandı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 zanlının tutuklanmasına, 2 kişinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verildi. Soruşturmanın devamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı ve bunlardan 6’sı tutuklandı. Dosyada tutuklananların toplam sayısı 51’e ulaştı.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda şirket yöneticilerinin yurt dışı bağlantılı para hareketleri inceleniyor. Kripto varlık transferleri de bu incelemenin parçası. MASAK’a gönderilen müzekkere, şirket ağının genişliğini ortaya koyuyor. Alt şirketlere uzanan yapı, soruşturmanın kapsamını genişletiyor. Yöneticilerin kimlik tespitiyle başlayan süreç, ham veri talebiyle derinleşiyor.
Gözaltına alınan isimler arasında portföy yönetimi ve yatırım tarafındaki üst düzey yöneticiler var. Erdin Özel ile Emir Münir Sarpyener’in gözaltına alınması, dosyanın kapsamını bir adım daha genişletti. Soruşturmayı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Başsavcılığın 17 Eylül’deki veri talebi, sürecin somut adımlarından biri olarak kayıtlara geçti. Soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan isimlerin sayısı artıyor.
