İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınanların sayısı her geçen gün artıyor. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderilen 21 kişinin savcılıktaki işlemleri sona erdi. Şüphelilerin tamamı için tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine başvuruldu. Hakimlik, 19 kişinin cezaevine gönderilmesine hükmetti; 2 zanlı hakkında ise adli kontrol kararı verdi. Soruşturmada tutuklu bulunanların toplam sayısı böylece 45’e çıktı.
Dosyanın merkezinde Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı alt şirketler yer alıyor. Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a yazdığı müzekkereyle bu şirketlerin yöneticilerine ait mali bilgilerin kendisine iletilmesini istedi. Müzekkerede, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi talep edildi. Yöneticilerin 2024’ten itibaren yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa ulaştırılması da istendi.
Önceki aşamada aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in bulunduğu bir grup şüpheli tutuklanmıştı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk de hakim önüne çıkarılmış ve tutuklanmıştı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında da aynı yönde karar verildi. Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de cezaevine gönderilenler arasında. Gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Bir önceki aşamada Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. Aynı gün Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül ve Selçuk Kahya hakkında da tutuklama kararı çıktı. Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey de cezaevine gönderilen isimler arasında yer aldı. Bu gruptaki 3 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulandı.
Başsavcılığın MASAK’tan istediği veriler, şirket yöneticilerinin yurt dışı bağlantılarını ve para hareketlerini kapsıyor. 2024’ten bu yana yapılan transferlerin ham veri olarak talep edilmesi, incelemenin geniş bir zaman aralığına yayıldığını gösteriyor. Kripto varlık transferlerinin de dosyada bulunması, soruşturmanın dijital izleri de takip ettiğine işaret ediyor. Şüphelilerin ifade süreçleri adliyede tamamlanırken hakimlik kararları peş peşe geldi.
Tutuklananlar arasında holding yönetim kurulu başkanları, portföy şirketi yöneticileri ve bağımsız kurul üyeleri var. Dosyanın odağındaki şirketlerin alt işletmeleri de inceleme kapsamına alındı. Başsavcılığın talebi doğrultusunda şirket yöneticilerinin kimlik bilgileri ile mali hareketliliklerinin tespiti için çalışma yürütülüyor. Adliyeye sevk edilen şüpheli sayısının fazlalığı, dosyanın kapsamının genişliğini gösteriyor. Hakimlik kararlarıyla tutuklu sayısı 45’e yükseldi.
